來源：隨州市企業(yè)管理咨詢培訓(xùn)中心  更新時(shí)間：2025-01-06 06:35:32

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上交所負(fù)責(zé)人指出，女壘上交所認(rèn)真貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神，女壘堅(jiān)定不移地深化資本市場(chǎng)對(duì)外開放，歡迎外資機(jī)構(gòu)建言獻(xiàn)策，共同推進(jìn)資本市場(chǎng)進(jìn)一步全面深化改革，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

2024年12月10日，亞洲印度NCA發(fā)布公告稱，亞洲印度因田文軍及其妻子郝江波始終無法提供其巨額資產(chǎn)來源的合理解釋，其在英國的價(jià)值1200萬英鎊的資產(chǎn)，包括倫敦漢普斯特德郊區(qū)的兩處豪宅、位于考文垂的兩棟學(xué)生公寓以及多個(gè)銀行賬戶中的資金被沒收。幾年間，杯打田文軍入股的山西銀行近10家，田行長的稱呼由此而來。

專案組歷時(shí)15個(gè)月，響中從金融機(jī)構(gòu)到監(jiān)管部門，查處涉案公職人員違紀(jì)違法所得總金額達(dá)27.89億元，追繳涉案財(cái)物、查封扣押凍結(jié)涉案資產(chǎn)共計(jì)76.73億元。整個(gè)案件調(diào)查過程中，國隊(duì)田文軍夫婦均未出面，也無法取得聯(lián)系。總部位于倫敦的這家公司只有30名員工，首戰(zhàn)卻管理著500名客戶的價(jià)值12億英鎊（1英鎊約合9.05元人民幣）的資產(chǎn)。

它設(shè)有一個(gè)所謂的技術(shù)處，女壘這里炮制的假公章就有上千枚，從這里查獲的偽造文書材料重達(dá)十幾噸。界面新聞2020年發(fā)布的中國最富1000人榜單中，亞洲印度郝江波仍然以38億身家排名第779位。

海豚金融被查的時(shí)候，杯打英國國家打擊犯罪局（NCA）順藤摸瓜查到了來自中國的大客戶田文軍夫婦。

套路非常簡單，響中他先入股一家銀行，立刻把這些股權(quán)抵押給另一家銀行，進(jìn)行貸款套現(xiàn)，如此不斷循環(huán)。之后這些資產(chǎn)的收益將由英國財(cái)政部和NCA共同分配，國隊(duì)具體的處置方式包括支持當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)項(xiàng)目、國隊(duì)改善公共安全設(shè)施、繼續(xù)打擊有組織犯罪，以及可能返還給受害人。

首戰(zhàn)田行長在資本市場(chǎng)逐漸走入死胡同。中國和英國都是《聯(lián)合國反腐敗公約》的締約國，女壘根據(jù)《聯(lián)合國反腐敗公約》以及中英兩國簽署的《中華人民共和國和大不列顛及北愛爾蘭聯(lián)合王國關(guān)于刑事司法協(xié)助的條約》規(guī)定，女壘締約國可以在沒收資產(chǎn)事宜方面展開合作。

這些被沒收的資產(chǎn)是否有可能還給受害的中國投資者？廣東法制盛邦律師事務(wù)所管理合伙人秦建龍對(duì)環(huán)球人物記者表示，亞洲印度按相關(guān)規(guī)定，亞洲印度如果符合條件，英國政府有義務(wù)將財(cái)產(chǎn)返還給中國。造假和圍獵雙管齊下德御系的資本神話破滅，杯打引發(fā)的不僅是德御系地震，整個(gè)山西金融領(lǐng)域隨之震動(dòng)。